Официально: Виктор Бабарико задержан

  • 18.06.2020, 18:20
  • 4 496
  • Претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико задержали. Об этом в эфире новостного выпуска на телеканале «Беларусь-1» сообщил глава КГК Иван Тертель, пишет TUT.BY.

    Официально: Виктор Бабарико задержан

    — Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, — сказал КГК.

    Тертеть заявил, что идет работа по ряду направлений. Первое — махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты.

    — Кроме того, нами установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры, — заявил Тертель.

    По его словам, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV.

    — Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов, — рассказал председатель КГК.

    Он добавил, что задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».

    — Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан в получении кредитов на своё имя с последующей передачей ими денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты, — добавил Тертель.

    — Хищение, мошенничество, получение и дачи взятки, легализация преступных доходов — всего по уголовным делам задержано около 20 человек, практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико, как организатора преступной схемы, — такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».

    Там также сообщили, что белорусские следователи сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы в том числе и в США — страну-лидер по борьбе с отмыванием денег.

    По неподтвержденным данным, Виктора Бабарико отправили в СИЗО КГБ.

    * Наш канал в Telegram - @tvnews_by

    * Мы в "Яндекс.Новостях" -


    * Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Рейтинг:

    (1)
    TVnews.by